سوالات مرتبط با " مسدوی حساب به دلیل پولشویی , مسدودی حساب بانک , پولشویی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " مسدوی حساب به دلیل پولشویی , مسدودی حساب بانک , پولشویی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " مسدوی حساب به دلیل پولشویی , مسدودی حساب بانک , پولشویی " مشاهده کنید.

آیا با ارسال شماره حساب یا کارت و واریز مبلغی به حسابمان میتوانیم مجرم قلمداد شویم؟
سلام. وقت بخیر. چندروزی هست که از طریق اینستاگرام با خانم خارجی (از عکسها و گفته های خودش متوجه شدم که خانم هستن) آشنا شدم. ایشون اهل جنوب شرق آسیان و گفتن که همسرش خیر بوده و مرده و خودش هم به دلیل ابتلا به سرطان داره میمیره و گفتن پولی رو به دلار برای کمک به مردم فقیر میخوان به حساب من بریزن. بردا...
مشاهده
قانون مبارزه با پولشویی
با عرض سلام و خسته نباشید
بنده در یک شرکت تولیدی با سمت مدیر مالی استخدم شدم شرکت بدلیل وضعیت نامطلوب مالی قادر به دریافت دسته چک از یکسو و حق واریز وجه نقد به حساب جاری را ندارد چرا اینکه به دلیل تسهیلات دریافتی و بدهی بانکی بالا بلافاصله مبالغ مسدود خواهد شد اما در جلسه هیات مدیره تصمیم بر آ...
مشاهده
پولشویی
سلام، وقت بخیر.
اگر فردی در خارج از کشور خیریه‌ای به منظور کمک به ایرانیان ایجاد کرده باشه و مبلغ حدود 10 میلیون تومن از طریق یک واسطه ( حساب بانکی در ایران دارد ) به حساب فردی که وظیفه تقسیم پول به نیازمندان در ایران رو بر عهده داره و از نظر تقسیم کردن و حقیقت خیریه بودن مشکلی نباشه. آیا...
مشاهده
پولشویی
با سلام و احترام
در افزایش سرمایه شرکت سهامی عام سهامداران داری حق تقدم می بایست به حساب شرکت مبالغی را واریز نمایند ولی این واریزیها از طرف اشخاص ثالث به نام شرکت انجام شده که در فیش نام سهامدار وجود ندارد آیا مشمول مصداق پولشویی می گردد...
مشاهده
انتقال چک
با سلام، اگر چکی به نام شخصی صادر بشه و چک برای وصول به حساب شخص اول به شخص دومی واگذار بشه و مبلغ به حساب شخص اول واریز بشه، پولشویی به حساب میاد؟...
مشاهده
مسدودی کارت به علت پولشویی یا کلاهبرداری
سلام مجدد . من قبلا سوالی را مطرح کردم و مجدد میخواستم بپرسم من هرمزگان هستم و از پلیس فتای بزرگ تهران حسابم رو مسدود کردن شماره ای دارید از پلیس فتای تهران بزرگ که بهم بدید من پیگیری بکنم ؟ با تشکر
و اینکه ایا میتونم درخواست بدم اگر پرونده‌ ای هست برای رفع مسدودی حساب به هرمزگان بفرستند...
مشاهده
جابجایی پول
با سلام
ما کارمون بازرگانی هست و یه جنسی رو به مبلغی میخریم و میفروشیم .
حال فروشنده به ما شماره حساب معرفی میکنه ماهم همون شماره حساب رو به مشتری اعلام میکنیم و یه شماره حساب بابت سود خودمون به مشتری اعلام میکنیم .
آیا این پولشویی هست؟...
مشاهده
پولشویی با حساب بانکی
با سلام. اینجانب یک کارت بانکی دارم گم شد و مجددا کارت دیگری گرفتم و هر پولی که واریز بشه بحسابم پیامکش میاد ولی مدتهاست هچگونه پیامکی مبنی بر واریز پول بحساب بنده نیومده متاسفانه امروز مطلع شدم میلیاردها تومان پول از طریق حساب بانکی من پولشویی شده و جدیدا حسابم مسدود شده اول اینکه آیا میشود با دو ک...
مشاهده
پولشویی
با عرض سلام . من از داخل ایران در امریکا ملک معامله میکنم خریدار و فروشنده در آمریکا هستند و من بعنوان واسط مبلغی دریافت میکنم . میخواستم ببینم این پول مجرمانه و پولشویی هست یاخیر . ممنون...
مشاهده
پولشویی
با سلام و خسته نباشید
عرض شود بنده یه ملکی رو طی جریاناتی خاص و مفصل امانت نزد شخصی با وکالت فروش سپرده بودم و .... .
حالا اون شخص ملک بنده رو به شخصی فروخته و در پرونده شکایت کیفری خیانت و کلاهبرداری و ... که کرده ام خریدار در پرونده اظهار کرده و مدعی شده 250 هزار دلار به فروشنده پرد...
مشاهده
پولشویی
مدت یکسال در شرکتی مشغول بکار بودم مدیرعامل هرماه مبلغ 200 میلیون تومان از طریق چک به حسابم واریز می کردند بعد شماره حساب می دادند من پول را انتقال می دادم به اشخاص دیگر آیا برای من مشکل ایجاد می شود باید به سازمان یا نهادی این کار را اعلام کنم؟...
مشاهده
شکایت پولشویی در معاملات
سلام
خواهشاً باید چکار کرد؟
فردی در همدان...... با اجاره خودروهای میلیاردی و دروغگویی های فراوان و پولپاشی شروع به جلب اعتماد و حتی قراردادهای خریدو فروش خودرو بمدت 2 سال هم معامله‌ خودروهای صفر ایرانی و خارجی زیاد و حتی افتتاح نمایشگاهی تماشایی خود را مالک و پولدار و موجه جلوه و با...
مشاهده
پولشویی با حساب من
سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملیون بیعانه گرفته و گفته به حساب من بریزه و بعد با اون پول از من قطعه خرید)با شکایت آن شخص حساب من مسد...
مشاهده
پولشویی
ایا اگر کسی با داشتن اطلاعات حساب بدون دانستن رمز دوم هم میتونه پولشویی بکنه؟...
مشاهده
پولشویی و قرارداد کارگزاری تامین کالا
پرداخت مطالبات به فروشندگان که در قالب انتقال وجه از سوی خریدار به شرکت کارگزاری انجام میشود، مصداق پولشویی ست؟
در اسناد مالی مشخصات فروشنده ثبت میشود اما معادل آن از سوی خریدار به حساب کارگزار انتقال وجه انجام (کارگزار در سیستم مالی خریدار، بدهکار میشود) و پرداخت صورت میپذیرد و در سیستم مالی ...
مشاهده
پولشویی
سلام یک شرکت خیلی بزرگ که اسمش را نمیارم الان اقدام به واریز پول های زیادی به گفته خودشان به اشتباه برای من کرد و بعد از یکسال درخواست عودت پول را دارند من فکر میکنم این پولشویی باشد آیا میتوان شکایت کرد یا من باید پول ها را به شرکت برگردانم ؟...
مشاهده
پولشویی
سلام یک شرکت خیلی بزرگ که الان اسمش را نمیارم سال گذشته اقدام به واریز پول های زیادی به حساب من کرد که به گفته خودشان به اشتباه بوده و الان بعد یکسال پول را پس میخواهند من مقداری از آن را خرج کردم فکر میکنم این پولشویی باشد آیا میتوانم از آنها شکایت کنم یا باید پول را عودت بدهم؟...
مشاهده
پولشویی اینترنتی
سلام
من تو کانال قیمت دلار آزاد یه تبلیغ دیدم که گفته بود چون بانک مرکزی محدودیت خرید بیش از 25 میلیون برای خرید ارز دیجیتال با یک کارت بانکی ایجاد کرده ما روزی 25 میلیون برای شما میفرستیم و شما در ازای خرید روزانه ارز دیجیتال به مبلغ 25 میلیون برای ما روزی 1 میلیون دریافت میکنید من هم وارد کا...
مشاهده
پولشویی
سلام وقت بخیر من یک کارت هدیه داشتم برای بلیط قطار از یکی از سایت ها باهاش بلیط قطار خریدم و از سایت راه آهن کنسل کردم 10 درصد کم کرد و پول نقد برای من واریز کرد میخواستم بدونم این کار هم پولشویی محسوب میشود؟با تشکر از سایت خوبتون...
مشاهده
پولشویی
سلام، برای اخذ مبلغ با رقم بالا بعنوان بدهی شخصی، چطور میشود واریز نمود که شامل پولشویی نشه؟...
مشاهده
پولشویی و کلاهبرداری
با سلام. برج 5 سال 1401 که از اینجا با قطار آمدم تهران سه شنبه.فرداش که در راه آهن من که دراز کشیده و خوابم برده بود با سرقت مدارک و 2 جفت کفشم رفتن کلاهبرداری و پولشویی کرده بودن به نام من. 2 هفته بعد برام ابلاغیه اومد به نام پولشویی و کلاهبرداری. قضیه رو به بازپرس گفتم که درسته به نام من بوده ولی ...
مشاهده
رفع مسدودی حساب بانکی
باسلام بنده ضامن یه فردی شدم در دادگاه به مبلغ 8میلیون بعد طرف مقابل فراری هست و از حسابم ماهیانه مبلغ 300هزار تومن کسر می شود بعد حسابم مسدود هست و قاضی حسابم رو باز نمیکنه چندبار مراجعه کردم و قاضی فقط متهم را می خواد چه اقدامی کنم برای رفع مسدودی ممنونم اگر پاسخ سوال بنده رو بدید....
مشاهده
مسدود کردن حساب بانکی
بنده تعمیر کار تردمیل هستم حدود نه ماه پیش برای شخصی تردمیل تعمیر کردم و مبلغ 1 میلیون واریز کرد برای من و دستگاه ایشان را تحویل دادم و شاهد هم دارم چنتا مدرک و شهود ایشان برد و قاضی برای من قرار تامین 27 میلیون صادر کرد بعد چند هفته حسابم مسدود شد و خودم حقوق بگیر سازمان نیرو های مسلح هستم ایشان تر...
مشاهده
رفع انسداد کارتهای بانکی بعد از گذشت چند ماه از مختومه شدن پرونده کیفری
با سلام و عرض احترام
برج دوم همین سال متوجه شدم که حسابهای بانکی ام را معاون دادستان کل کشور مسدود کرده. به دادگستری مراجعه کردم و متوجه شدم حکم جلب بنده به دلیل یک میلیون و نهصد هزار تومان جریمه و پانزده ضربه شلاق مسدود کرده اند که همانجا جریمه را پرداخت و شلاق را خوردم و پرونده مختومه شد. ب...
مشاهده
رفع انسداد حساب بانکی
من از یکی شکایت کرده بودم و حساب بانکیشون رو بسته بودم الان مبلغو بهم برگردوندن از کجا باید برای رفع انسداد حساب اقدام کنم ؟...
مشاهده
بستن حساب بانکی
سلام خسته نباشد. برادرشوهرم سرقت کرده و بی وجدان اسم همسر منو داده و به همین علت جلوی حساب شوهر منو بستن، باید چکار کرد که جلوی حساب باز بشه؟ چقدر زمان میبره حساب باز بشه با تشکر...
مشاهده
امکان انسداد حساب با پرینت بانکی
آیا مادرم میتواند با ارائه پرینت بانکی مبلغی که با رضایت خود به حسابم واریز کرده از من شکایت کرده و حسابهایم را مسدود کند ؟

من دختری مجرد و 27 ساله هستم . مادرم 30 میلیون به حسابم با رضایت خودش (به طور شفاهی) واریز کرده و من با آن مبلغ زمینی تهیه کردم. حالا مادرم قصد دارد از من شکایت ک...
مشاهده
پرونده کیفری
سلام مدت یک ساله کارت بانکی ام مسدود شده و بانک م یی که شکایت قضایی داری که متوجه شدم بله دادگاه کیفری در سال 93 فردی شاکی شده و نوشته تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب ولی اصلا خلافی مرتکب نشدم چکار کنم...
مشاهده
رفع مسدودی حساب بانکی
سلام چند سال پیش من و بنده خدای دیگر ضامن شدیم در پست بانک بعد طبق دستور حکم قضایی تمام اقساط را از حقو من ایشان کم کردن مدارکش هست ولی بعد از چند سال دوباره پست بانک حساب بانکی من و مسدود کرده چه باید کرد متشکرم...
مشاهده
مسدودی یک طرفه حساب به علت عدم موجودی حساب برای چند روز
سلام
حساب من موجودی اش 0 شد و بانک بعد چند روز حساب رو به طور کلی حذف کرده طوری که شعبه هم توانایی مشاهده صورت حساب و علت مسدودی را نمی‌داند. آیا مسدودی یک طرفه حساب بدون اطلاع مشتری قانونی است؟
متشکرم...
مشاهده
صفحه بعد 1234 صفحه قبل
ورود / ثبت‌نام